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Bancos no podrán vender dólares a más de 4.200 presuntos “coleros virtuales”

Desde el Central informaron la lista de los sospechosos de ser “coleros virtuales” que compran dólares para otros y los bancos no podrán venderles.

El Banco Central (BCRA) suspendió este martes las operaciones de cambio a más de 4.200 personas que se encuentran bajo la sospecha de participar en el mecanismo de “coleros virtuales”, el cual se trata de una actividad en la que terceros compran el cupo de 200 dólares permitidos para atesoramiento.

La medida fue oficializada este martes mediante la publicación de la Comunicación 87905 y la 87906, en las que el Banco Central notificó los números de DNI y CUIL de unas 4.237 personas a las que “sin la previa autorización” de la autoridad monetaria las entidades financieras “no deberán dar curso a operaciones de cambio (con dólares), en su caso, a su anulación”.

“Asimismo, deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales”, indicó el Banco Central en dichas comunicaciones referentes a la compra de dólares.

La medida se encuentra vigente para todos los bancos y casas de cambio mediante los cuales las personas incluidas en la lista pudieran operar y a los que, de no mediar una autorización explícita del BCRA, estarán inhabilitados para comprar, vender dólares o transferirlos a otras cuentas.

Se trata de “medidas precautorias”, aseguró el Banco Central, que responden a la aplicación de la Ley de Régimen Penal Cambiario, que aplicará para posteriores investigaciones abiertas.

La denominación de “coleros virtuales” apunta a personas que abrían cajas de ahorro en bancos digitales, sin ingresar su cuit y otras referencias, y compraban hasta 200 dólares a precio oficial para luego venderlo en el mercado blue o transferirlo a terceros.

La maniobra fue detectada por el Banco Central a principios de julio, luego de identificar cuentas que recibían varias transferencias por 200 dólares o menos en el mismo mes, generalmente provenientes de cuentas de bancos digitales y que, sospechan, no tienen forma de justificar el movimiento.

Precisamente, el 17 de julio el Banco Central dio a conocer un primer listado de poco más de 400 clientes de un banco digital cuyos movimientos coincidían con este tipo de operaciones en el mercado cambiario, mediante esa modalidad.

Desde entonces, para evitar maniobras de este tipo, la autoridad monetaria impidió recibir más de una transferencia en dólares al mes -o solicitar una excepción al banco para cada caso particular- y retirar los dólares físicos comprados en bancos digitales.

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